對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，至少一年進(jìn)行一次客戶(hù)基本信息審核。（）

企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以?huà)焓У钠睋?jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰(shuí)負(fù)責(zé)？

存款人申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，如未能完整登記匯款人姓名或名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫(xiě)出5種得滿(mǎn)分）。

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？

軍隊(duì)、武警團(tuán)級(jí)（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)必須向銀行出具軍隊(duì)軍級(jí)以上單位財(cái)務(wù)部門(mén)、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的開(kāi)戶(hù)證明。（）

中國(guó)人民銀行作為賬戶(hù)的監(jiān)督管理部門(mén)，同時(shí)又是反洗錢(qián)主管部門(mén)，其在履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，可以用于賬戶(hù)管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶(hù)，自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）