A.被撤并、解散、宣告破產或關閉的。
B.注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開戶銀行的。
D.其他原因需要撤銷銀行結算賬戶的。
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你可能感興趣的試題
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
A.海關
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構
D.公安機關
A.組織機構代碼
B.經營范圍
C.授權辦理業(yè)務人員的姓名
D.注冊資本
A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
A.1年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
B.5年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標準
D.5年以上單筆或者累計高于但接近大額交易標準
最新試題
對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）
銀行業(yè)金融機構須報送本機構客戶的結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉賬交易。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施。臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。（）
假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？
代理機構應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
存款人開立銀行結算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務。（）
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？
“窮盡調查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
在辦理跨境匯入款業(yè)務時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構補充后再辦理匯款入賬。（）