多項選擇題根據(jù)《支付結(jié)算辦法》及有關規(guī)定,單位卡不得用于下列情形的是()。

A.支付8萬元的貨款
B.支付2萬元的運輸費
C.支取3萬元的現(xiàn)金
D.收取1萬元的銷貨款


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1.多項選擇題開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金()。

A.職工工資、津貼
B.個人勞務報酬
C.各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出
D.向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費
F.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出

2.多項選擇題人民幣存款業(yè)務起存點正確的是()。

A.單位通知存款為10萬元
B.定活兩便、定期存款為50元
C.教育儲蓄為50元
D.單位定期存款為1萬元

3.多項選擇題存款人有()情形之一的,可以在異地開立有關銀行結(jié)算賬戶。

A.營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款賬戶的。
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的。
C.存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務支出需要開立專用存款賬戶的。
D.異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款賬戶的。
E.自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結(jié)算賬戶的。

4.多項選擇題下列可以作出凍結(jié)單位存款的有權機關有()。

A.人民法院
B.人民檢察院
C.國家安全機關
D.證券監(jiān)督管理機關
E.監(jiān)察機關

5.多項選擇題以下關于票據(jù)和結(jié)算憑證的填寫,描述正確的是()。

A.票據(jù)出票日期使用小寫填寫的,銀行可予受理,但由此造成損失的,由出票人自行承擔。
B.票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫,大寫日期未按要求規(guī)范填寫的,銀行可予受理,但由此造成損失的,由出票人自行承擔。
C.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的,在“元”之后,應寫“整”(或“正”)字,在“角”之后可寫“整”(或“正”)字。
D.¥16,409.02,應寫成人民幣壹萬陸仟肆佰零玖元貳分。

最新試題

假設H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?

題型:問答題

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。()

題型:判斷題

在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時,只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。()

題型:判斷題

一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。()

題型:判斷題

簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準(寫出五種即可)。

題型:問答題

調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。()

題型:判斷題

存款人申請開立一般存款賬戶時,須提供哪些資料?

題型:問答題

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時,須提供哪些資料?

題型:問答題

如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告,但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷,且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)()

題型:判斷題

金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。()

題型:判斷題