A.出票人簽發(fā)電子商業(yè)匯票并交付收款人的票據(jù)行為
B.出票人必須為企業(yè)
C.必須由收款人簽收后出票才完成
D.必須在提示付款期期末之前完成出票流程
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A.業(yè)務(wù)處理功能模塊
B.紙質(zhì)商業(yè)匯票登記查詢功能模塊
C.商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)公開報價功能模塊
D.即時轉(zhuǎn)賬功能模塊
A.背書人和被背書人必須是企業(yè)
B.轉(zhuǎn)讓背書應(yīng)在提示付款期期末之前完成
C.票據(jù)未記載“不得轉(zhuǎn)讓”事項(xiàng)
D.背書轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)基于真實(shí)、合法的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.身份證件種類
D.身份證件號碼
A.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。
B.違反銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定支取現(xiàn)金。
C.出租、出借銀行結(jié)算賬戶。
D.從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入、將銷貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶。
A.支付8萬元的貨款
B.支付2萬元的運(yùn)輸費(fèi)
C.支取3萬元的現(xiàn)金
D.收取1萬元的銷貨款
最新試題
軍隊(duì)、武警團(tuán)級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。（）
對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
洗錢的上游犯罪包括哪些？
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？