A.托收憑證的收款人戶名、賬號、開戶行與票面記載的收款人戶名、賬號、開戶行必須一致。
B.托收憑證的收款人賬號與票面記載的收款人賬號可以不同,但托收憑證的收款人名稱與票面記載的收款人名稱必須一致。
C.托收憑證的收款人開戶行應是票面記載的收款人開戶行,或同系統(tǒng)其他銀行。
D.托收憑證的收款人開戶行應是票面記載的收款人開戶行,也可以是跨系統(tǒng)其他銀行。
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A.出質(zhì)人在背書人欄記載“質(zhì)押”字樣
B.在被背書人欄記載受理行的名稱
C.按《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定簽章
D.記載背書日期
A.出票人簽發(fā)空頭支票
B.出票人簽發(fā)的支票缺少印章
C.出票人簽發(fā)支付密碼錯誤的支票
D.出票人簽發(fā)的支票上的印章與預留銀行印章不符
A.該單位在印鑒更換之日前用舊印鑒簽發(fā)的、且在提示付款期內(nèi)的票據(jù),銀行應作退票處理。
B.該單位在印鑒更換之日前用舊印鑒簽發(fā)的,且在提示付款期內(nèi)的票據(jù),銀行應受理該票據(jù)。
C.該單位在印鑒更換之日仍用舊印鑒簽發(fā)的票據(jù),銀行應作退票處理。
D.該單位在印鑒更換之日仍用舊印鑒簽發(fā)的票據(jù),銀行應受理該票據(jù)。
A.出票人在票據(jù)上記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的,票據(jù)不得轉(zhuǎn)讓
B.背書未記載日期的,視為無效
C.票據(jù)以背書轉(zhuǎn)讓并記載被背書人名稱
D.背書人以背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)后,即承擔保證對其后手持票人承兌和付款的責任
A.被拒絕付款的票據(jù)
B.用于支取現(xiàn)金的支票
C.超過付款提示期限的票據(jù)
D.填明“現(xiàn)金”字樣的銀行匯票
最新試題
調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。()
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時,如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。()
軍隊、武警團級(含)以上單位以及分散執(zhí)勤的支(分)隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。()
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi),未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應當立即解除凍結(jié)。()
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時,須提供哪些資料?
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。()
如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告,但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷,且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)()
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門,同時又是反洗錢主管部門,其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。()
該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?