多項選擇題以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是()。

A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密


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1.多項選擇題銀行提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)需具備哪些條件?()

A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書,能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結(jié)算賬戶或在財務(wù)公司開立賬戶

2.多項選擇題允許掛失止付的票據(jù)喪失,失票人需要掛失止付的,應(yīng)填寫掛失止付通知書并簽章。銀行在審核掛失止付通知書記載事項時,如欠缺下列哪一事項可不于受理()。

A.票據(jù)喪失的時間、地點、原因;
B.票據(jù)的種類、號碼、金額、出票日期、付款日期、付款人名稱、收款人名稱;
C.掛失止付人的姓名、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法。
D.以上選項都是

3.多項選擇題單位、個人和銀行在票據(jù)簽章時,必須按照規(guī)定執(zhí)行,下列簽章有效的有()。

A.單位在票據(jù)上使用該單位的財務(wù)專用章加其授權(quán)的代理人的蓋章。
B.個人在票據(jù)上使用與其身份證件姓名不一致的簽名。
C.銀行作為出票人在銀行匯票上加蓋了經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)使用的銀行匯票專用章。
D.商業(yè)承兌匯票的承兌人在票據(jù)上使用其預(yù)留銀行的簽章。

5.多項選擇題下列關(guān)于票據(jù)權(quán)利喪失的補救措拖中,表述正確的是()。

A.掛失止付不是票據(jù)權(quán)利喪失后的必經(jīng)措施。
B.掛失止付通知書的有效期限為3天。
C.未記載付款人或者無法確定付款人及代理付款人的票據(jù)可以辦理掛失止付。
D.失票人可以在票據(jù)喪失后,直接向人民法院提起訴訟。

最新試題

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?

題型:問答題

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報重點可疑交易報告時,可疑交易報告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()

題型:判斷題

存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()

題型:判斷題

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()

題型:判斷題

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?

題型:問答題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?

題型:問答題

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少?

題型:問答題

對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()

題型:判斷題

軍隊、武警團(tuán)級(含)以上單位以及分散執(zhí)勤的支(分)隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。()

題型:判斷題

該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?

題型:問答題