存款人申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？

經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。（）

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，只要確保已保存的客戶(hù)身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶(hù)的身份資料或信息。（）

對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶(hù)，客戶(hù)身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門(mén)、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰(shuí)負(fù)責(zé)？

外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門(mén)的批文。（）

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶(hù)身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）