判斷題存款人開立一般存款賬戶沒有數(shù)量限制,但不能在存款人基本存款賬戶的開戶銀行開立。()
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代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
題型:判斷題
存款人申請(qǐng)開立一般存款賬戶時(shí),須提供哪些資料?
題型:?jiǎn)柎痤}
A公司申請(qǐng)辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少?
題型:?jiǎn)柎痤}
對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()
題型:判斷題
H銀行拒絕付款是否正確,為什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí),只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。()
題型:判斷題
企業(yè)法人申請(qǐng)開立基本存款賬戶時(shí),須提供哪些資料?
題型:?jiǎn)柎痤}
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:?jiǎn)柎痤}
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
題型:?jiǎn)柎痤}
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。()
題型:判斷題