判斷題對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()
您可能感興趣的試卷
最新試題
外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。()
題型:判斷題
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時,如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的,須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。()
題型:判斷題
存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
題型:判斷題
對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()
題型:判斷題
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少?
題型:問答題
該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?
題型:問答題
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時,須提供哪些資料?
題型:問答題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶?
題型:問答題
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng),其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)?
題型:問答題
存款人申請開立一般存款賬戶時,須提供哪些資料?
題型:問答題