判斷題對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。()

您可能感興趣的試卷

最新試題

企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)時(shí),須提供哪些資料?

題型:?jiǎn)柎痤}

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。()

題型:判斷題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。()

題型:判斷題

反洗錢(qián)大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()

題型:判斷題

企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶(hù)時(shí),需要出具什么資料?

題型:?jiǎn)柎痤}

可以掛失的票據(jù)有哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi),未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的,應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。()

題型:判斷題

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少?

題型:?jiǎn)柎痤}

哪些單位可以在銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)?

題型:?jiǎn)柎痤}

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí),只要確保已保存的客戶(hù)身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶(hù)的身份資料或信息。()

題型:判斷題