多項選擇題2006年6月，全國人大常委會通過了《刑法修正案（六）》，其中對洗錢罪進行了修改，將（）增加規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。

A.貪污賄賂罪
B.破壞金融管理秩序犯罪
C.金融詐騙犯罪
D.走私罪


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1.多項選擇題（）屬于加強對賬管理的措施。

A.手工簽發(fā)的對賬單應換人復核
B.實行記賬人和對賬人相分離
C.嚴格執(zhí)行季度對賬
D.對賬人員應定期進行崗位輪換

2.多項選擇題（）為抹賬和沖賬的風險點。

A.抹賬與沖賬的真實性
B.抹賬時間差
C.抹賬頻率
D.客戶賬抹賬

3.多項選擇題資本項目項下結售匯，單筆金額等值200萬美元以上的必須經(jīng)（）簽字有效。

A.國際業(yè)務部副經(jīng)理
B.國際業(yè)務部經(jīng)理
C.國際業(yè)務部分管行長

4.多項選擇題以下貿(mào)易融資產(chǎn)品商業(yè)銀行有追索權的是（）。

A.打包貸款
B.進口押匯
C.福費廷
D.出口押匯

5.多項選擇題以下產(chǎn)品中需占用商業(yè)銀行外債指標的有（）。

A.對外擔保
B.90天以上海外代付
C.非居民機構存款
D.90天遠期信用證
E.非居民個人80萬美元存款