判斷題全功能銀行系統(tǒng)各系統(tǒng)、應(yīng)用之間是絕對獨立沒有任何關(guān)聯(lián)。
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5.多項選擇題金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)()銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)等大額交易時,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A.法人
B.個人
C.其他組織
D.個體工商戶
最新試題
牡丹萬事達白金卡為主副卡持卡人各配備一張PP卡。
題型:判斷題
工商銀行明細核算是以日志流水、登記簿、余額表為載體進行核算。
題型:判斷題
如客戶在發(fā)行期內(nèi)多次認購理財產(chǎn)品,在發(fā)行確認后,將按照客戶的累計認購金額計算客戶的預(yù)期收益率。
題型:判斷題
銀行匯票是出票銀行簽發(fā)的,由其在見票和附屬單據(jù)時按照實際結(jié)算金額無條件支付給收款人或者持票人的票據(jù)。
題型:判斷題
于辦理凍結(jié)的個人存款證明的客戶,如在凍結(jié)期內(nèi)選擇解除凍結(jié),必須填寫《資信證明申請書》并提交證明書原件。無證明書原件不能提前解除證明凍結(jié)賬戶。
題型:判斷題
國務(wù)院反洗錢行政主管部門可以隨時對任何客戶轉(zhuǎn)往境外的賬戶資金有權(quán)要求銀行采取臨時凍結(jié)措施,且不得超過48小時。
題型:判斷題
零存整取定期儲蓄存款,每月以固定金額存入,存期分一年、三年、六年。
題型:判斷題
牡丹白金卡持卡人可享受網(wǎng)上銀行貴賓版“五專服務(wù)”(專屬界面、專屬通道、專屬優(yōu)惠、專屬產(chǎn)品、專屬服務(wù))。
題型:判斷題
無論境內(nèi)個人還是境外個人,從本人外匯賬戶提取外幣現(xiàn)鈔時,當(dāng)日累計等值2萬美元以下(含)的,可直接辦理。
題型:判斷題
還款日指持卡人向發(fā)卡機構(gòu)償還其欠款的銀行記賬日期。
題型:判斷題