A.司法機關
B.公安機關
C.檢察機關
D.國務院反洗錢行政主管部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《劃款授權書》
B.《中國工商銀行網(wǎng)上銀行個人委托繳費協(xié)議》
C.《個人劃款授權書》
D.《劃款授權和承諾書》
A.《劃款授權書》
B.《個人劃款授權書》
C.《劃款授權和承諾書》
D.《終止授權通知書》
A.登錄工行網(wǎng)站商城頻道,確認該電子商務網(wǎng)站已開通工商銀行電子商務在線支付服務
B.輸入支付卡號和驗證碼后核對預留驗證信息正確
C.查看瀏覽器的掛鎖圖形安全證書標識
D.該支付頁面具有中國工商銀行“金融@家”標志
A.查詢、轉賬、匯款、捐款、小額賬戶銷戶
B.轉賬、匯款、繳費、小額賬戶銷戶
C.捐款、查詢、轉賬匯款、繳費、消費支付
D.消費、匯款、小額賬戶銷戶
A.客戶應避免使用免提電話操作電話銀行
B.客戶應避免使用有按鍵存儲功能的電話操作電話銀行
C.客戶可設定電話銀行約定轉賬賬戶
D.客戶可使用U盾對電話銀行轉賬匯款業(yè)務進行身份認真
最新試題
空白重要憑證一律納入表外科目管理,以“一份一元”假定價格記賬。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。
柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外,各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
“99999錢箱”應設管庫柜員,且不可兼職。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預。