A.5
B.10
C.15
D.20
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A.地下錢莊
B.購買保險立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是
A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.國家公務員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
D.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件
A.交易金額單筆或者累計高于但接近大額交易標準的
B.交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的
C.交易金額單筆或者累計接近大額交易標準的
D.交易金額單筆或者累計遠超過大額交易標準的
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上
A.100萬元;10萬
B.200萬元;20萬
C.50萬元;5萬
D.50萬元;10萬
最新試題
對于停用的印章,應由營業(yè)網點集中保管,等待銷毀。
空白權限卡作為空白重要憑證管理,其領用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關規(guī)定。
可疑交易報告數(shù)據由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預。
網點營業(yè)經理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度,專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務(兼職營業(yè)經理除外),不得頂班替崗。
銀行有權拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結算賬戶存款和有關資料。
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
品牌金條必須封箱存放,并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網點主管人員,網點經查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外,各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記,并加蓋印章印模。