單項選擇題對于停用的空白重要憑證,網(wǎng)點應(yīng)在停用()對柜員已領(lǐng)未用的憑證數(shù)量進行核對并收繳,進行加蓋“作廢”戳記或打洞、切角處理。

A.當(dāng)日
B.次日
C.三個工作日內(nèi)
D.五個工作日內(nèi)


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3.單項選擇題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作,由()負責(zé)。

A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導(dǎo)員

4.單項選擇題()是金融機構(gòu)打擊洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機制

5.單項選擇題可疑報告甄別時,甄別狀態(tài)應(yīng)選擇()。

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部

6.單項選擇題反洗錢法中的“長期”是指()以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年

10.單項選擇題()僅限于辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù),不得辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

A.個人銀行結(jié)算賬戶
B.單位銀行結(jié)算賬戶
C.儲蓄賬戶
D.借記卡賬戶

最新試題

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員,且不可兼職。

題型:判斷題

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

題型:判斷題

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制,輪崗時間為二年。

題型:判斷題

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任,但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

題型:判斷題

存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

題型:判斷題

商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款簽發(fā)并承兌。

題型:判斷題

金融機構(gòu)進行客戶身份識別,應(yīng)按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

題型:判斷題

柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。

題型:判斷題

存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。

題型:判斷題