A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
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A.4種
B.5種
C.6種
D.7種
A.5年
B.反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年
A.逐級(jí)
B.總對(duì)總
C.逐級(jí)匯總主報(bào)告行
D.雙軌制
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存
最新試題
空白重要憑證一律納入表外科目管理,以“一份一元”假定價(jià)格記賬。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別,應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可以由“99999錢(qián)箱”操作員兼任,可以對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí),可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理,其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任,但不可由現(xiàn)金柜員兼任。