除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

營業(yè)網點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。

單位在票據上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

網點營業(yè)經理實行營業(yè)現場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。

存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。

柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網點主管人員，網點經查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

對公現金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。

支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現金柜員兼任。