單項選擇題反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)()天以上。

A.3;3
B.3;5
C.5;3
D.5;5


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的,應(yīng)在()向開戶銀行提出申請。

A.到期后一月內(nèi)
B.到期前一月內(nèi)
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內(nèi)

2.單項選擇題可以辦理現(xiàn)金支取的銀行結(jié)算賬戶是()。

A.信托基金賬戶
B.一般存款賬戶
C.單位銀行卡賬戶
D.住房基金

3.單項選擇題不能辦理現(xiàn)金支取的銀行結(jié)算賬戶是()。

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.工會經(jīng)費專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶

4.單項選擇題對下列()的管理與使用,存款人不能申請開立專用存款賬戶。

A.證券交易結(jié)算資金
B.財政預(yù)算內(nèi)資金
C.金融機構(gòu)存放同業(yè)資金
D.基本建設(shè)資金

5.單項選擇題存款人因向銀行借款需要申請開立一般存款賬戶,應(yīng)向銀行出具()證明文件。

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件和基本存款賬戶開戶登記證
B.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件和借款合同
C.基本存款賬戶開戶登記證和借款合同
D.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶開戶登記證和借款合同