A.戶口簿
B.工作證
C.機動車駕駛證
D.結婚證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機關行政機關全面合作的原則
D.安全原則
A.安全性原則
B.準確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則
A.保密義務
B.向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C.與執(zhí)法部門合作義務
D.反洗錢宣傳培訓義務
最新試題
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應通過專用存款賬戶辦理。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。
營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。