多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是：（）。

A.預防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定的反洗錢義務主體包括：（）。

A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)
D.按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)

多項選擇題

《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下行為是洗錢罪的具體行為（）。

A.協(xié)助將資金匯往境外的
B.提供資金賬戶的
C.提供藏匿場所或運輸服務的
D.提供虛假票證的

<b id="uoybw"><button id="uoybw"><font id="uoybw"></font></button></b>

<dfn id="uoybw"><source id="uoybw"></source></dfn>

<thead id="uoybw"></thead>