A.轉(zhuǎn)入另一個過渡賬戶
B.延解
C.占壓
D.挪用
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A.單位客戶對賬
B.系統(tǒng)內(nèi)對賬
C.外部機(jī)構(gòu)對賬
D.以上均不是
A.發(fā)生案件
B.規(guī)定額度的錯賬沖正
C.空白重要憑證丟失
D.重大事件
A.系統(tǒng)控制授權(quán)
B.遠(yuǎn)程授權(quán)
C.傳真授權(quán)
D.手工審批授權(quán)
A.日間大額款項出入庫
B.每日開庫后
C.檢查人員查庫后
D.營業(yè)終了
A.支票
B.匯兌
C.匯票
D.國內(nèi)信用證
最新試題
在補(bǔ)錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。