多項選擇題資金匯劃匯出業(yè)務風險點（）。

A.客戶提交的業(yè)務委托書不真實、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉賬匯款，客戶印鑒或支付密碼不正確
D.個人匯款沒有匯款人身份證件


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1.多項選擇題會計檔案管理風險點有（）。

A.銀行內部調閱時，調閱人自行調閱檔案，或將檔案調離銀行查詢，造成會計檔案丟失或泄密
B.有權機關調閱檔案時，帶走原件
C.開戶單位查閱檔案時，由客戶自行查詢
D.會計檔案保管期限未滿或有未了事項，就編制銷毀清冊、進行銷毀
E.會計、內控、保衛(wèi)等部門未對等銷毀的會計檔案進行檢查

2.多項選擇題應解匯款業(yè)務風險控制措施（）。

A.審查比對收（?。┛钊伺c代理收（?。┛钊松矸葑C件，留存身份證件復印件
B.按照客戶提供的收款人名稱、金額進行查詢應解匯款登記簿，詢問并核對匯款人名稱、嚴禁無相關要素擅自取應解匯款登記簿顯示所有報文自行查詢核對
C.退匯憑證必須由主管審批，并與來賬報文核對
D.使用專用交易進行解匯，打印機制憑證，由客戶在憑證上簽字確認

3.多項選擇題應解匯款業(yè)務風險點有（）。

A.客戶身份有誤，形成冒領
B.擅自查詢應解匯款登記簿，形成信息外泄
C.退錯原發(fā)報行、原收款人或人為轉發(fā)
D.日后形成糾紛

4.多項選擇題保險公司協(xié)議存款風險控制措施（）。

A.協(xié)議存款僅限于保險公司中的中資保險公司法人
B.協(xié)議存款期：最短為5年6個月，長不超過10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬元，存款必須一次性存入，一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理

5.多項選擇題保險公司協(xié)議存款風險點（）。

A.辦理協(xié)議存款對象的資格
B.無協(xié)議存款通知
C.未按要求審核憑證
D.無協(xié)議存款協(xié)議