多項選擇題運行管理的目標是構建運營集約化、管理一體化的現(xiàn)代商業(yè)銀行（）運行管理體系，確保全行業(yè)務安全運行。

A.集中型
B.統(tǒng)一型
C.創(chuàng)新型
D.價值型


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1.多項選擇題反洗錢司法部門包括（）。

A.公安機關
B.國家安全部門
C.海關緝私部門
D.紀檢監(jiān)察部門

2.多項選擇題洗錢的過程一般分為（）。

A.處置階段
B.離析階段
C.轉移階段
D.融合階段

3.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調查權的有（）。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行

4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》對公民和組織的信息保密，規(guī)定有關人員的保密義務，下面有關這方面的敘述正確的是：（）。

A.對履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當保密，只能用于反洗錢調查，非依法律、行政法規(guī)規(guī)定，不得向任何組織和個人提供
B.司法機關依照本規(guī)定獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟
C.對違反保密義務的，依法承擔法律責任
D.中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為我國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機構，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機構客戶的隱私權和商業(yè)秘密

5.多項選擇題客戶申請開立臨時存款賬戶需提供下列證明文件：（）。

A.臨時機構，應出具其駐在地營業(yè)經理部門同意設立臨時機構的批文
B.異地建筑施工及安裝單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設營業(yè)經理部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同，其基本存款賬戶開戶登記證
C.異地從事臨時經營活動的單位，應出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時經營地工商行政管理部門的批文，其基本存款賬戶開戶登記證
D.注冊驗資資金，應出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文