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在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時,可將報告設為“無效”。
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可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預。
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判斷題
金融機構進行客戶身份識別,應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
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