多項選擇題境內銀行業(yè)非存款類金融機構:是指由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)督管理的,不吸收公眾存款的金融機構。包括()貸款公司和貨幣經紀公司。

A.信托公司
B.金融資產管理公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司


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1.多項選擇題同業(yè)賬戶管理必須堅持()原則

A.依法合規(guī)
B.統(tǒng)一規(guī)范
C.責任明確
D.專戶專用
E.核算準確

2.多項選擇題按照不同的標準,同業(yè)賬戶可以按照以下方式進行分類()

A.按照同業(yè)賬戶用途分類
B.按照期限分類
C.按照同業(yè)賬戶屬性分類
D.按照幣種分類

3.多項選擇題風險預警協(xié)查崗崗位職責:()

A.負責核實并反饋預警信息
B.負責整改違規(guī)和處理差錯
C.負責控制和化解相關風險
D.負責協(xié)查內容的真實性、合規(guī)性和有效性

4.多項選擇題風險預警分為()和()兩種。

A.準實時風險預警
B.事前風險預警
C.T+1風險預警
D.事后風險預警

5.多項選擇題運營業(yè)務風險預警系統(tǒng)設置()崗位。

A.管理崗
B.預警崗
C.綜合崗
D.協(xié)查崗

最新試題

同業(yè)賬戶按照不同標準可分為()。

題型:多項選擇題

企業(yè)申請開立基本存款賬戶的,開戶網點執(zhí)行企業(yè)銀行結算賬戶審慎審核制度,原則上無需核實企業(yè)經營場所,開戶時由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負責人核實企業(yè)開戶意愿,并留存相關工作記錄。

題型:判斷題

系統(tǒng)自動開立資金清算賬戶。

題型:判斷題

經企業(yè)信息聯(lián)網系統(tǒng)核查,核查結果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”;的企業(yè),不應當拒絕開戶。

題型:判斷題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。

題型:多項選擇題

網點業(yè)務主管或業(yè)務復審人員,負責對本*網點的()實施全面的監(jiān)督和管理。

題型:多項選擇題

法人單位在收到重要空白憑證時,應雙人驗收檢查。

題型:判斷題

微信銀行、手機銀行預約服務功能,客戶自主填寫開戶申請,至柜面經柜員確認后,打印開戶申請書。

題型:判斷題

法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。

題型:判斷題

各級行社應當做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應當對開戶資格和實名制符合性進行動態(tài)復核,一年不少于四次。

題型:判斷題