A.新產(chǎn)品開發(fā)
B.重大業(yè)務(wù)流程調(diào)整
C.系統(tǒng)流程變化
D.公司事項變化
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A.每兩年定期
B.每半年不定期
C.每兩年不定期
D.每三年定期
A.洗錢風(fēng)險要素類別和風(fēng)險子項權(quán)重
B.洗錢風(fēng)險要素類別
C.風(fēng)險子項權(quán)重
D.洗錢風(fēng)險類別和風(fēng)險權(quán)重
A.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)報告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過2次及以上的
A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司
A.人工復(fù)評
B.系統(tǒng)復(fù)評
C.初級復(fù)評
D.等級復(fù)評
A.55，75
B.25，55
C.20，30
D.10，60
A.每年
B.每三年
C.每兩年
D.每半年
A.強化客戶身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.對客戶的交易方式實施嚴格限制
D.對客戶的交易類型實施合理限制
A.客戶為本
B.風(fēng)險為本
C.制度為本
D.管理為本
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。