單項選擇題《中國銀監(jiān)會湖北監(jiān)管局辦公室關(guān)于基層網(wǎng)點主要負責人案防基礎(chǔ)工作“十必做”的通知》(鄂銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕124號)中規(guī)定,基層網(wǎng)點主要負責人需將各項禁止性規(guī)定執(zhí)行情況納入日常檢查范圍,查找業(yè)務(wù)經(jīng)營存在的突出問題和操作中的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)做到邊查邊糾,查找徹底,糾正到位。每()向上級機構(gòu)報告相關(guān)檢查、整改等情況。

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《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2012]61號)規(guī)定,根據(jù)銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪,是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類,其中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的,為第()類案件。

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鄂農(nóng)信辦翻[2016]12號翻印關(guān)于“三證合一”登記制度改革有關(guān)反洗錢工作管理事項的通知金融機構(gòu)為法人和其他組織辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)的,應(yīng)當遵循“了解你的客戶”原則,按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作,確??蛻羯矸葙Y料()。

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對勞務(wù)派遣人員在農(nóng)商行信用卡工作期間的違規(guī)行為,()建議勞務(wù)派遣單位作出處理,并依據(jù)相關(guān)規(guī)定或用工合同追償違規(guī)造成的損失。

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省聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)制定總體應(yīng)急預(yù)案??傮w應(yīng)急預(yù)案是應(yīng)對運營中斷事件的總體方案,包括()??傮w預(yù)案通常用于處置導(dǎo)致大范圍業(yè)務(wù)運營中斷的事件。

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鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]45號轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)金融該機構(gòu)法律顧問工作的指導(dǎo)意見銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當于每年于()向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)法律部門及機構(gòu)監(jiān)管部門報送法律顧問工作報告。

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