單項(xiàng)選擇題各級反洗錢工作辦公室要依據(jù)反洗錢法律法規(guī)及內(nèi)部管理規(guī)定不定期地對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,每年至少進(jìn)行()次以上的全面檢查。

A.1
B.2
C.3
D.4


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2.單項(xiàng)選擇題以下不屬于反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)的是:()。

A.協(xié)調(diào)、解決反洗錢工作中的疑難問題
B.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實(shí)施辦法
C.關(guān)注公安部門通報(bào)
D.對反洗錢工作中的其他重大事項(xiàng)進(jìn)行決策并監(jiān)督執(zhí)行

4.單項(xiàng)選擇題《中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報(bào)告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知》(銀發(fā)[2010]48號)為進(jìn)一步提高可疑交易報(bào)告工作的有效性,指導(dǎo)反洗錢工作人員準(zhǔn)確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定,明確了勤勉盡責(zé)的履職要求,以下說法不正確的是()。

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報(bào)告工作流程,有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項(xiàng)工作
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應(yīng)覆蓋各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
D.對于客戶準(zhǔn)備開展的交易,金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的,不需要提交可疑交易

最新試題

信貸業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)一般性違規(guī)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

省聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)通過業(yè)務(wù)影響分析識別和評估業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷所造成的影響和損失,明確業(yè)務(wù)連續(xù)性管理重點(diǎn),根據(jù)業(yè)務(wù)重要程度實(shí)現(xiàn)差異化管理,確定各業(yè)務(wù)恢復(fù)優(yōu)先順序和恢復(fù)指標(biāo)。應(yīng)至少每()開展一次全面業(yè)務(wù)影響分析,并形成業(yè)務(wù)影響分析報(bào)告。

題型:單項(xiàng)選擇題

借款人運(yùn)用扶貧再貸款資金發(fā)放的貸款利率不得超過中國人民銀行公布的()貸款基準(zhǔn)利率。

題型:單項(xiàng)選擇題

續(xù)貸、重組業(yè)務(wù)辦理程序主要包括()等環(huán)節(jié)。

題型:單項(xiàng)選擇題

信用卡系統(tǒng)操作崗要確保信用卡系統(tǒng)人員角色設(shè)置、參數(shù)設(shè)置及權(quán)限管理工作的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2012]61號)規(guī)定,根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪,是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類,其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的,為第()類案件。

題型:單項(xiàng)選擇題

《堅(jiān)持支農(nóng)定位打造五大銀行》湖北銀監(jiān)局局長賴秀福在省聯(lián)社調(diào)研強(qiáng)調(diào)內(nèi)容湖北銀監(jiān)局局長賴秀福在省聯(lián)社調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào),要加強(qiáng)管理,防控風(fēng)險(xiǎn)。做到()。

題型:單項(xiàng)選擇題

落實(shí)擔(dān)保公司擔(dān)保貸款的還款來源,要堅(jiān)持把()作為貸與不貸的依據(jù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

在借用扶貧再貸款期間,借款人累計(jì)發(fā)放的貧困地區(qū)貸款金額應(yīng)()累計(jì)借用的扶貧再貸款金額。

題型:單項(xiàng)選擇題

鄂農(nóng)信辦翻[2016]12號翻印關(guān)于“三證合一”登記制度改革有關(guān)反洗錢工作管理事項(xiàng)的通知金融機(jī)構(gòu)為法人和其他組織辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)的,應(yīng)當(dāng)遵循“了解你的客戶”原則,按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作,確??蛻羯矸葙Y料()。

題型:單項(xiàng)選擇題