A.月
B.季度
C.半年
D.年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
A.責(zé)任銀行
B.合規(guī)銀行
C.智慧銀行
D.創(chuàng)新銀行
A.落實(shí)省聯(lián)社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定并組織實(shí)施
B.負(fù)責(zé)組織湖北省各市縣行社反洗錢工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
C.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實(shí)施辦法
D.負(fù)責(zé)受理人民銀行和其他有權(quán)機(jī)關(guān)關(guān)于反洗錢的查詢和查復(fù)工作
A.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報(bào)告
B.各市縣行社應(yīng)成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，其間，設(shè)立反洗錢信息員崗位，其崗位分為反洗錢管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應(yīng)通過反洗錢系統(tǒng)查看并督導(dǎo)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)按時(shí)上報(bào)大額交易和可疑交易報(bào)告
D.反洗錢工作辦公室應(yīng)設(shè)一名以上反洗錢管理員，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)則應(yīng)設(shè)兩名以上反洗錢操作員
最新試題
發(fā)放與支付環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)貸款資金首次支付（）負(fù)主要責(zé)任。
鄂農(nóng)信辦發(fā)[2016]45號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行業(yè)金融該機(jī)構(gòu)法律顧問工作的指導(dǎo)意見銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于每年于（）向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)法律部門及機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門報(bào)送法律顧問工作報(bào)告。
信用卡系統(tǒng)操作崗禁止的行為包括（）。
關(guān)于貸款責(zé)任委員會(huì)組成，說法不正確的是（）。
續(xù)貸、重組業(yè)務(wù)辦理程序主要包括（）等環(huán)節(jié)。
《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號(hào)）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的，為第（）類案件。
鄂農(nóng)信辦翻[2016]16號(hào)《翻印中國人民銀行扶貧再貸款管理細(xì)則》借款人應(yīng)在借用的扶貧再貸款資金到賬后（）內(nèi)，完成運(yùn)用扶貧再貸款資金發(fā)放貸款工作。對(duì)在上述期限內(nèi)未用于發(fā)放貸款的扶貧再貸款資金，貸款人應(yīng)及時(shí)全部收回。
鄂農(nóng)信發(fā)[2016]11號(hào)《湖北省農(nóng)商行信貸工作責(zé)任管理辦法》對(duì)貸款發(fā)放與支付審核人員盡職要求。遵循先落實(shí)條件，后發(fā)放貸款原則，對(duì)（）進(jìn)行審核。
農(nóng)信社組建應(yīng)急團(tuán)隊(duì)，在發(fā)生運(yùn)營中斷事件時(shí)，做到及時(shí)實(shí)施應(yīng)急處置工作。應(yīng)急團(tuán)隊(duì)包括（）。
省聯(lián)社業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)通過業(yè)務(wù)影響分析識(shí)別和評(píng)估業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷所造成的影響和損失，明確業(yè)務(wù)連續(xù)性管理重點(diǎn)，根據(jù)業(yè)務(wù)重要程度實(shí)現(xiàn)差異化管理，確定各業(yè)務(wù)恢復(fù)優(yōu)先順序和恢復(fù)指標(biāo)。應(yīng)至少每（）開展一次全面業(yè)務(wù)影響分析，并形成業(yè)務(wù)影響分析報(bào)告。