單項選擇題我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進(jìn)行大額支付交易報告的金額起點為()。

A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬


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最新試題

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)控制度,禁止來源不合法資金投資入股。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型:判斷題

反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分是指各級機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份、風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)、對客戶按照高、中、低風(fēng)險等級進(jìn)行分類,目的是根據(jù)客戶不同的風(fēng)險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施,切實防范洗錢風(fēng)險。

題型:判斷題

在自然人客戶身份識別中,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。

題型:判斷題

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內(nèi),含20個工作日。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當(dāng)受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險人之間的關(guān)系。

題型:判斷題

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標(biāo)準(zhǔn),只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報告。

題型:判斷題

客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指金融機(jī)構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征,通過識別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風(fēng)險等級,并針對不同風(fēng)險等級制定和采取不同措施的過程。

題型:判斷題

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。

題型:判斷題