只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行應(yīng)當進行客戶身份識別。

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當及時向檢察機關(guān)報告。

保險機構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作，間隔一般不超過三年。

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。

內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。