A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
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A.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
B.《金融機構管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》
A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財政部
A.公開
B.保密
C.登記備案
D.以上都不對
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
A.一年以上,3個工作日
B.一年以上,10個工作日
C.三年以上,3個工作日
D.三年以上,10個工作日
最新試題
國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。
在自然人客戶身份識別中,客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的住所地。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內,含20個工作日。
保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構,反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性,與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門,與國務院有關部門、機構共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關系。