單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、()開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)在合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。

A.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
B.保險(xiǎn)公估公司
C.金融機(jī)構(gòu)類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)
D.保險(xiǎn)營銷員


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題世界上最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是()。

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

5.單項(xiàng)選擇題核準(zhǔn)類單位銀行結(jié)算賬戶的“正式開戶之日”為()。

A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核準(zhǔn)日期
D.銀行與客戶商定日期

最新試題

洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨(dú)立性,與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)意識等因素?zé)o關(guān)。

題型:判斷題

保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí),銀行應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識別。

題型:判斷題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指金融機(jī)構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征,通過識別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)等級,并針對不同風(fēng)險(xiǎn)等級制定和采取不同措施的過程。

題型:判斷題

客戶身份識別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作,互相獨(dú)立而不聯(lián)系,在對可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。

題型:判斷題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估工作,間隔一般不超過三年。

題型:判斷題

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價(jià)部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題