A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
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A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬
A.符合依法經(jīng)營內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國際競爭的唯一要求
A.非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
C.現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場監(jiān)管
D.非現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管
A.保險經(jīng)紀(jì)公司
B.保險公估公司
C.金融機構(gòu)類保險兼業(yè)代理機構(gòu)
D.保險營銷員
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
最新試題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
在保險期間內(nèi),可任意超額追加保費、資金可在風(fēng)險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險相對較??;相反,不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險相對較大。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標(biāo)準(zhǔn),只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報告。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
在自然人客戶身份識別中,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。
中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
保險業(yè)金融機構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu),反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
保險監(jiān)管機構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。