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單項選擇題

按照反洗錢的規(guī)定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（）年。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構應該（）。

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬

單項選擇題

建立完善的反洗錢內部控制制度的必要性不包括（）。

A.符合依法經營內在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎
D.是參與國際競爭的唯一要求

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