A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性
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A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.以防為主
B.打防結合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
最新試題
中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
金融機構反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。
反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
金融機構建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
保險機構應定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關系。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。