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建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預防措施。
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判斷題
對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供。
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判斷題
重點可疑交易報告和一般可疑交易報告在處置流程上都一致。
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