重要空白憑證及有價單證一律納入表外科目核算，并按種類設立分類賬。

跨境活動通常指由員工從本國向位于客戶居住地或會面地點的客戶或潛在客戶營銷、邀約、促進或提供銀行和/或金融服務的行為?？缇郴顒颖仨氉袷卦摶顒铀绊懙娜克痉ü茌爡^(qū)的法律和監(jiān)管要求。

重要空白憑證實行“專人管理，入庫（箱）保管”辦法。憑證庫房必須指定專人負責，并應有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設施。

重要空白憑證及有價單證必須和一般憑證分開保管，現(xiàn)金區(qū)域內(nèi)不得存放非現(xiàn)金部保管使用的重要空白憑證及有價單證。

銀行在開立賬戶時，在與客戶建立關系前，應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為（）。

客戶若出現(xiàn)下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。

機構更名和營業(yè)地址變更應當將舊證繳回銀監(jiān)會或其派出機構，并換領金融許可證。

銀票質(zhì)押項下的授信業(yè)務，質(zhì)押銀票和主債務到期日相同即可。

在中華人民共和國境內(nèi)設立的外商獨資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風險管理指引》。

任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。