A.機(jī)關(guān)
B.團(tuán)體
C.部隊(duì)
D.企業(yè)
E.事業(yè)單位
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A.專用和臨時(shí)賬戶的累計(jì)取現(xiàn)限額、取現(xiàn)有效期等控制信息；
B.賬戶資金用途等分類統(tǒng)計(jì)信息；
C.外匯申報(bào)標(biāo)示、外匯賬戶性質(zhì)（資金用途）、外匯賬戶開戶核準(zhǔn)件編號(hào)等外匯賬戶特殊屬性；
D.其它信息，如存款賬戶關(guān)聯(lián)的貸款賬號(hào)，保證金賬戶的業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)編號(hào)及合同號(hào)等。
A.基本賬戶開戶許可證
B.基本賬戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.股東會(huì)或董事會(huì)決議等證明文件
D.基本賬戶的機(jī)構(gòu)代碼證
A.應(yīng)提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
B.出資人為單位的提交其基本賬戶開戶許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.出資人為單位的提交其基本賬戶機(jī)構(gòu)代碼證
D.出資人為單位的提交其稅務(wù)登記證
E.股東會(huì)或董事會(huì)決議等證明文件
A.對(duì)核準(zhǔn)類賬戶銷戶必須收回開戶許可證正本，不能交回的必須出具遺失證明（登報(bào)作遺失聲明和承諾書）。
B.基本存款賬戶因“轉(zhuǎn)戶”銷戶的，銷戶申請(qǐng)書上應(yīng)正確填寫“轉(zhuǎn)戶銷戶”。
C.對(duì)于基本存款賬戶非轉(zhuǎn)戶原因銷戶的，應(yīng)要求存款人憑基本存款賬戶開戶許可證、存款人密碼，在基本戶開戶行打印《已開立結(jié)算賬戶清單》，清單反映無(wú)其他輔助類賬戶的，再辦理基本存款賬戶的銷戶。
D.如存款人密碼遺失，無(wú)法打印《已開立結(jié)算賬戶清單》的，存款人可直接或通過基本戶開戶行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行申請(qǐng)密碼重置。
A、申請(qǐng)開立人民幣特殊賬戶的應(yīng)出具國(guó)家外匯管理部門的批復(fù)文件。
B、申請(qǐng)開立人民幣結(jié)算資金賬戶應(yīng)出具證券管理部門的證券投資業(yè)務(wù)許可證，無(wú)須出具基本存款賬戶開戶許可證。
C、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)其從事處置受讓不良債權(quán)的有關(guān)文件。
D、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)其發(fā)行人民幣債券的有關(guān)文件。
最新試題
本、異地核心客戶開戶，確實(shí)無(wú)法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進(jìn)行機(jī)讀的，由二級(jí)分行（或一級(jí)分行直屬支行）或二級(jí)分行以上客戶部門和運(yùn)營(yíng)管理部門共同親見法定代表人出具無(wú)法提供其身份證件原件的情況說明書。
凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶提交申請(qǐng)才能操作，未經(jīng)客戶書面申請(qǐng)不能擅自操作。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位開立（）（）和（），需經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)并經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負(fù)責(zé)人，開戶行需收回原開戶許可證原件。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實(shí)結(jié)果”為“已面簽成功”，則點(diǎn)擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對(duì)法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無(wú)誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶后，應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案，并在開戶后2個(gè)工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開戶資料復(fù)印件或影像報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
對(duì)于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務(wù)。
柜面經(jīng)理開戶時(shí)如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對(duì)于需要開展持續(xù)識(shí)別、重新識(shí)別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。