單項(xiàng)選擇題代理營業(yè)機(jī)構(gòu)熟悉銀行業(yè)務(wù)的專職人員不少于()人,其中60%以上的從業(yè)人員應(yīng)有()年以上銀行業(yè)或()年以上金融業(yè)工作經(jīng)歷。

A.2;1;3
B.4;1;3
C.4;1;2
D.2;1;2


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1.單項(xiàng)選擇題郵儲銀行應(yīng)制定代理營業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更、終止等事項(xiàng)的管理制度并報告()。

A.人民銀行
B.銀行業(yè)協(xié)會
C.銀監(jiān)會
D.工商管理部門

3.多項(xiàng)選擇題郵政銀行反洗錢工作遵循以下原則()。

A.風(fēng)險為本
B.保守秘密
C.勤勉盡職
D.依法合規(guī)

4.多項(xiàng)選擇題各一級支行履行以下職責(zé)()

A.落實(shí)執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機(jī)構(gòu)的反洗錢工作要求。
B.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況,在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
C.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責(zé)。
D.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳。

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于反洗錢規(guī)定的洗錢活動()?

A.走私犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.集資詐騙罪
D.侵占罪