多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2015]97號)中“三道防線”指的是()。

A.窗口運維條線
B.業(yè)務(wù)管理條線
C.風(fēng)險合規(guī)條線
D.審計監(jiān)督條線


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題關(guān)于實名身份證件說法正確的是()。

A.香港、澳門居民,為港澳居民往來內(nèi)地通行證
B.居住在境內(nèi)的18歲以下的中國公民,為戶口簿
C.中國人民解放軍軍人為軍人身份證件
D.外國公民,為護照

4.多項選擇題個人存款賬戶是指個人在金融機構(gòu)開立的人民幣、外幣存款賬戶,包括()以及其他形式的個人存款賬戶。

A.活期存款賬戶
B.定期存款賬戶
C.定活兩便存款賬戶
D.通知存款賬戶

最新試題

營業(yè)機構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證,應(yīng)先通過“憑證出入庫預(yù)約”交易進行預(yù)約,確定領(lǐng)取憑證的()。

題型:多項選擇題

柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán),是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險。

題型:判斷題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。

題型:多項選擇題

教育儲蓄存款中途如有漏存,應(yīng)在次月補齊,連續(xù)漏存2次視為違約。

題型:判斷題

經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查,核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”;的企業(yè),不應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。

題型:判斷題

收繳機構(gòu)應(yīng)對收繳的假幣實物進行單獨保管,并在系統(tǒng)中進行登記。

題型:判斷題

網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)復(fù)審人員,負責(zé)對本*網(wǎng)點的()實施全面的監(jiān)督和管理。

題型:多項選擇題

各級行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)對開戶資格和實名制符合性進行動態(tài)復(fù)核,一年不少于四次。

題型:判斷題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結(jié)果不一致或異常情況,可通過()等方式進行再次核實,確認客戶預(yù)留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。

題型:多項選擇題

授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進行強制簽退。

題型:多項選擇題