A.員工違反國家法律法規(guī)或行紀行規(guī)，其行為已經(jīng)造成銀行直接經(jīng)濟損失的
B.員工違反行紀行規(guī)，行為可能對銀行經(jīng)營、資產(chǎn)、聲譽等帶來損失的
C.員工行為不符合交通銀行員工行為準則或社會道德要求，暫不構(gòu)成對銀行資產(chǎn)、經(jīng)營、聲譽等損失的
D.員工違反國家法律法規(guī)，行為已經(jīng)涉及犯罪的
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A.面談、居訪可以替代盡職調(diào)查
B.貸前盡職調(diào)查過程中，零貸營銷崗應通過談話、核對資料與所有借款當事人面談一次
C.零貸營銷崗應核實所有借款當事人與其提供身份證件（原件）的一致性
D.涉及擔?；蛴泄灿腥耍阗J營銷崗應確認保證人、抵質(zhì)押人或有權處分人的擔保意愿
A.記過至降級處分；免職處理
B.記過至降級處分或者免職處理；開除處分
C.開除處分；免職處理
D.開除處分；報警處分
A.依法追究刑事責任；給予紀律處分
B.接移交司法機關；批評教育
C.要盡可能不對外公布；批評教育
D.要盡快降低損失；降級處分
A.風險管理委員會
B.法律合規(guī)部門
C.內(nèi)部審計部門
D.紀檢監(jiān)察部門
A.公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記
B.公司一旦選定經(jīng)營范圍，就不得變更
C.公司經(jīng)營范圍中有屬于法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應當依法經(jīng)過批準
D.公司擅自超越經(jīng)營范圍從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，應承擔相應的法律責任
最新試題
擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效，但法律另有規(guī)定的除外。
零售信貸審查委員會（簡稱“零售貸審會”）是分行零售信貸業(yè)務的審查機構(gòu)，負責對零售信貸業(yè)務的風險性、合規(guī)性、可行性等進行集體審議，向有權審批人提供授信審查意見。
抵押物所擔保的債權不得超過抵押物的價值，已經(jīng)設置抵押的抵押物不得重復抵押，但可以接受以該抵押物的價值大于已擔保債權的余額部分再次抵押。
根據(jù)《交通銀行舉報違法違紀違規(guī)經(jīng)營行為獎勵辦法》規(guī)定，員工署實名舉報違法違紀違規(guī)經(jīng)營行為，經(jīng)核查屬實，應對舉報人通報表揚，但不能予以現(xiàn)金獎勵。
劃撥的國有土地使用權可以抵押，但拍賣所得價款應在依法繳納土地使用權出讓款項后，由抵押權人優(yōu)先受償。
個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫是一個信用信息服務系統(tǒng)，它將每一個信用活動的自然人在各商業(yè)銀行和其他相關部門的信用活動記錄集中起來，因此在借款人申請貸款時，交通銀行可隨意查詢借款人的資信情況。
員工不得利用因工作關系獲取的交行未披露的信息為本人或他人進行股票，基金等投資活動，并不得將上述信息透露給其他人。
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易。
依據(jù)交通銀行個貸五級分類矩陣，抵、質(zhì)押擔保貸款逾期90天（不含）以上的個人貸款，五級分類結(jié)果均為不良類。
放款中心對于貸款人受托支付項下的提款申請，僅需審核借款人提供的貸款支付對象的劃付信息是否與借款合同約定內(nèi)容及個貸管理系統(tǒng)記載相符。