單項選擇題可以用于指向自然人客戶身份背景和收入（財富）主要來源的特征有（）。

A.證件種類、證件有效期、職業(yè)、年齡和工作單位
B.姓名、證件號碼、性別、國際等
C.證件號碼、身份證件住址、實際居住地址、聯(lián)系電話
D.代理人信息、聯(lián)系方式等


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2.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)于（）前完成存量客戶的身份識別工作。

A.2017年7月1日
B.2018年6月30日
C.2018年7月1日
D.2018年12月31日

3.單項選擇題各銀行機構(gòu)應(yīng)貫徹（）的工作理念。

A.誠信為本
B.效益為本
C.風(fēng)險為本
D.效率為本

4.單項選擇題下列不屬于疑似傳銷可疑交易類型識別點的是（）

A.匯款累積到一定金額后提現(xiàn)
B.資金網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)“金字塔型”
C.戶名相對固定，但收款賬戶（賬號）可能變更
D.轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)時刻意掩飾，如使用頭盔、帽子、雨傘、口罩、墨鏡等

7.單項選擇題以下哪個開戶特征不屬于電信詐騙涉及的銀行卡相關(guān)的異常開戶特點？（）

A.開戶時間集中
B.開戶地點集中
C.開戶金額大
D.身份證為異地

8.單項選擇題各銀行應(yīng)進一步加強對員工，特別是（）的反洗錢培訓(xùn)。

A.支行行長
B.客戶經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理
D.柜面人員

9.單項選擇題離岸金融中心普遍具有（）的特點。

A.高稅率、監(jiān)管嚴(yán)
B.通脹低、發(fā)展快
C.利稅率、監(jiān)管松
D.通脹高、發(fā)展慢

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題