A.可通過外匯結算賬戶使用自有外匯資金直接匯出
B.人民幣賬戶購匯后直接匯出
C.可提前5工作日內購匯入外債賬戶，通過外債賬戶歸還
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A.機密
B.工作秘密
C.內部
D.內部資料，不得外傳
A.電話響三聲就應該接聽
B.回答客戶提問要保持細心耐心
C.電話接聽完之后應與客戶道別，等客戶先掛電話
D.若代接電話，需與客戶說明原因
A.理財專員
B.貴賓理財經理
C.運營柜員
D.以上答案均正確
A.客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當年或業(yè)務關系結束次年計起至少保存5年。
C.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的，應當按最長期限保管。
D.客戶行為或交易情況出現(xiàn)異常時，金融機構應當重新識別客戶。
A.財產安全權、知情權
B.自主選擇權、公平交易權
C.依法求償權、受教育權
D.受尊重權、人身安全權
A.拒絕給盲人周某辦理信用卡
B.為孫某提供了不同于陳某的VIP服務
C.拒絕給少數(shù)民族李某辦理貸款業(yè)務
D.拒絕給美國人辦理借記卡
A.交易策略執(zhí)行情況
B.交易價格偏離度
C.交易集中度
D.拆分交易
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位
A.重點領域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域
A.業(yè)務范圍
B.時間范圍
C.機構范圍
D.客戶范圍
最新試題
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經辦員不當班，網點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
紙質存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后（）轉存到一卡通活期賬戶。
對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）