個人非經(jīng)營性收匯，可以（）。

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。

以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。

中國居民通過境內(nèi)金融機構(gòu)與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。

對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應不予辦理?！苯忉屖鞘裁矗?/p>

對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

境內(nèi)個人自費出境學習學費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。