A.商貿(mào)公司
B.工貿(mào)公司
C.貿(mào)易公司
D.咨詢公司
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A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范
B.中華人民共和國反洗錢法
C.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D.中華人民共和國中國人民銀行法
A.3
B.5
C.10
D.15
A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似詐騙
D.疑似套現(xiàn)
A.一
B.二
C.三
D.四
A.開戶行
B.人民銀行
C.反洗錢中心
D.公安機(jī)關(guān)
A.美國
B.日本
C.德國
A.打賞
B.廣告
C.會(huì)員費(fèi)
D.使用軟件作弊
A.柜面存取現(xiàn)
B.柜面轉(zhuǎn)賬匯款
C.ATM 存期現(xiàn)
D.手機(jī)銀行、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款
A.打折促銷
B.公司網(wǎng)站無法登陸
C.多家公司法定代表人相同
D.無實(shí)體經(jīng)營地址
A.客戶準(zhǔn)入
B.實(shí)名制管理
C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理
D.預(yù)警
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。