多項(xiàng)選擇題Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)業(yè)務(wù)可疑開(kāi)戶(hù)行為風(fēng)險(xiǎn)特征為()。

A.用戶(hù)使用同一身份(包括同一身份證號(hào)碼,或同一綁定賬戶(hù),或同一手機(jī)號(hào)碼等情況)連續(xù)開(kāi)立多個(gè)Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)
B.用戶(hù)使用同一終端設(shè)備(包括同一設(shè)備ID、同一網(wǎng)絡(luò)地址等情況)連續(xù)開(kāi)立多個(gè)Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)
C.用戶(hù)使用同一身份或同一終端設(shè)備在短時(shí)間內(nèi)開(kāi)立多家銀行的Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)
D.不同用戶(hù)申請(qǐng)使用不同的綁定賬戶(hù)或不同手機(jī)號(hào)碼開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)
E.開(kāi)戶(hù)行為偏離多數(shù)用戶(hù)的一般習(xí)慣,如在異常時(shí)間段、異常網(wǎng)絡(luò)地址、異常地理位置等申請(qǐng)開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類(lèi)賬戶(hù)


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1.多項(xiàng)選擇題自助票據(jù)機(jī)的票據(jù)管理工作必須貫徹()。

A.雙人管理
B.單人管理
C.雙人操作
D.單人操作

2.多項(xiàng)選擇題賬戶(hù)變更資料不包括()。

A.變更申請(qǐng)書(shū)
B.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照等單位開(kāi)戶(hù)證明文件組織機(jī)構(gòu)代碼證(如有)
D.未使用的重要空白憑證
E.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件
F.預(yù)留印鑒卡片

3.多項(xiàng)選擇題賬戶(hù)撤銷(xiāo)資料包括()。

A.銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
B.核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證(撤銷(xiāo)核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)時(shí)需提供)
C.未使用的重要空白憑證
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件、授權(quán)書(shū)及授權(quán)經(jīng)辦人身份證件(非法人或負(fù)責(zé)人辦理時(shí)需提供)
E.單位公章、財(cái)務(wù)章、法人章及預(yù)留印鑒卡片

4.多項(xiàng)選擇題注冊(cè)驗(yàn)資專(zhuān)用存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料為()。

A.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)(可在線填寫(xiě),網(wǎng)點(diǎn)打?。?br/>B.工商行政管理部門(mén)核發(fā)的企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)或有關(guān)部門(mén)的批文
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件、授權(quán)書(shū)及授權(quán)經(jīng)辦人身份證件(非法人或負(fù)責(zé)人親自辦理需提供)
D.單位公章、財(cái)務(wù)章、法人章

5.多項(xiàng)選擇題預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料為()。

A.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)(可在線填寫(xiě),網(wǎng)點(diǎn)打?。?br/>B.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.單位開(kāi)戶(hù)證明文件、政府主管部門(mén)同意其開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)的批文及財(cái)政部門(mén)同意其開(kāi)戶(hù)的批文或證明
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證件、授權(quán)書(shū)及授權(quán)經(jīng)辦人身份證件(非法人或負(fù)責(zé)人親自辦理需提供)
E.單位公章、財(cái)務(wù)章、法人章

最新試題

柜面收到二代支付來(lái)帳信息,經(jīng)核實(shí)需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時(shí)無(wú)異常,復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶(hù)名不符”,原因?yàn)橘~戶(hù)戶(hù)名中包含()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于需要申請(qǐng)減免收費(fèi)項(xiàng)目的,應(yīng)將填寫(xiě)的“會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請(qǐng)表”經(jīng)分行()、()審批通過(guò)后上報(bào)至分行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號(hào)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

申請(qǐng)解除渠道鎖定密碼應(yīng)填寫(xiě)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶(hù)清償()后,才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付,針對(duì)提示付款當(dāng)日()前未予以應(yīng)答的,中國(guó)票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”,并將結(jié)果通知雙方。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人信息相關(guān)資料,需進(jìn)行()保管。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司的資金可投資于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

智易通清卡時(shí)間是多久?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題