A.格式化
B.卸載
C.卸載并徹底清除
D.刪除
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A.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
B.網(wǎng)點(diǎn)的柜員
C.正式員工
D.大堂經(jīng)理
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《平安銀行運(yùn)營業(yè)務(wù)保險(xiǎn)柜管理辦法》
C.《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.設(shè)備注冊(cè)人
B.系統(tǒng)保管人
C.EMM平臺(tái)的注冊(cè)人
D.有權(quán)使用人
A.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
B.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
A.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
B.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
最新試題
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限