A.客戶已繳納的保費(fèi)
B.客戶按照保險(xiǎn)合同應(yīng)繳納的所有保費(fèi)
C.應(yīng)繳納但實(shí)際尚未繳納的保費(fèi)
D.每期保費(fèi)金額
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A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪
A.現(xiàn)金走私
B.直接購置各種動產(chǎn)或不動產(chǎn)
C.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
D.購買奢侈品
A.聯(lián)合國公約
B.FATF四十項(xiàng)建議
C.洗錢控制法
D.聯(lián)合國禁毒公約
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。