單項(xiàng)選擇題下列不屬于重新識別客戶的條件為（）
A.丁某做保全變更要求變更手機(jī)號碼
B.賈某覺得自己的姓不好，要求變更自己的姓氏
C.乙某被懷疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求變更自己的法定代表人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年
A.5
B.10
C.20
D.長期
2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行完成首份《中國洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》的時(shí)間為（）年
A.2007
B.2008
C.2009
D.2010
3.單項(xiàng)選擇題我國加入FATA的時(shí)間為（）年
A.2006
B.2007
C.2008
D.2016
4.單項(xiàng)選擇題我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有幾種？（）
A.3種
B.4種
C.5種
D.7種
5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》的施行日期是（）
A.2007-1-1
B.2007-3-1
C.2007-7-1
D.2007-10-1
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題