單項(xiàng)選擇題各銀行金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循（）的原則，認(rèn)真落實(shí)賬戶管理及客戶身份識別相關(guān)制度規(guī)定，杜絕不法分子使用假名或者冒用他人身份開立賬戶。

A.了解你的客戶
B.誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)
C.勤勉盡責(zé)
D.風(fēng)險為本


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2.單項(xiàng)選擇題以下哪種屬于集中批量開戶的可疑情況（）

A.留存單位地址作為聯(lián)系地址
B.均留存子女電話作為聯(lián)系方式
C.開戶有組織者且留存住址相似
D.開戶未要求開通網(wǎng)銀

4.單項(xiàng)選擇題電信詐騙犯罪群體具有明顯的區(qū)域性，據(jù)公安機(jī)關(guān)通報，以下哪個不是當(dāng)前主要的三大電信詐騙犯罪群體？（）

A.以福建籍為主的冒充公檢法部門詐騙群體
B.以廣東省電白縣麻崗鎮(zhèn)和村仔鎮(zhèn)為主的冒充熟人詐騙群體
C.以東南亞為主的冒充公檢法部門詐騙群體
D.以海南儋州籍為主的“非常6+1”或者QQ 中獎詐騙群體

5.單項(xiàng)選擇題電信詐騙通過具有非接觸性、全面智能化、（）、攻擊飽和化、空間跨度化特征？

A.高度分散化
B.高度集中化
C.高度產(chǎn)業(yè)化
D.高度精準(zhǔn)化

6.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)絡(luò)交易的（）更加劇了非法集資活動的洗錢風(fēng)險。

A.虛擬性
B.流動性
C.全球性
D.時效性

7.單項(xiàng)選擇題各銀行要按照（）頒布的《離岸銀行業(yè)務(wù)管理辦法》。

A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國銀保監(jiān)協(xié)會
D.中國外匯交易管理局

8.單項(xiàng)選擇題（）的運(yùn)用使得網(wǎng)絡(luò)集資犯罪活動發(fā)展迅速，流動性強(qiáng)。

A.信用卡
B.5G
C.直銷銀行
D.互聯(lián)網(wǎng)

10.單項(xiàng)選擇題電信詐騙作案目標(biāo)具有（）

A.不確定性
B.確定性
C.目的性
D.相似性

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題